根據公司第四屆董事會(huì )第二次會(huì )議決議，定于2024年4月8日召開(kāi)山東永能節能環(huán)保服務(wù)股份有限公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票的方式進(jìn)行，現將有關(guān)具體事項通知如下：

一、會(huì )議召集人：山東永能節能環(huán)保服務(wù)股份有限公司董事會(huì )。

二、會(huì )議時(shí)間：2024年4月8日上午9點(diǎn)。

三、會(huì )議地點(diǎn)：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室。

四、參加人員：全體股東或股東代表、董事、監事、高管人員。

五、會(huì )議召開(kāi)方式：本次會(huì )議采用現場(chǎng)和通訊方式相結合方式召開(kāi)。

六、會(huì )議期限：0.5天

七、審議事項：

1.《關(guān)于公司和控股子公司為全資子公司融資提供擔保和抵押擔保的議案》；

2.《關(guān)于中止推進(jìn)控股子公司襄汾公司破產(chǎn)事項的議案》。

八、登記辦法：

1.登記手續：自然人股東本人參加會(huì )議的，須持本人身份證原件及復印件辦理登記；自然人股東委托代理人參加會(huì )議的，代理人須持本人身份證原件及委托人身份證復印件、授權委托書(shū)辦理登記手續。

2.登記地址：山東省濟南市歷城區唐冶街道尚東公館1號樓2115室。

3.會(huì )議聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

???????? 王馨珂：18764035286

九、請相關(guān)人員做好與會(huì )準備工作并準時(shí)到會(huì )。

山東永能節能環(huán)保服務(wù)股份有限公司

董事會(huì )

2024年3月20日